В России будет создан реестр подозрительных клиентов банков

[news]

В правительстве было рассмотрено предложение по поводу создания механизма получения информации о подозрительных клиентах банка. ЦБ, Министерству Финансов и Росфинмониторингу было поручено рассмотреть более детально данную тему и к июню подготовить процедуру, благодаря которой банки смогут делиться информацией о подозрительных клиентах. С помощью такого механизма государство сможет улучшить показатели плана, рассчитанного на борьбу с уклонением от налогов.

Пока не сообщается, как вся процедура будет проходить, однако уже точно известно, все банки обязуют сообщать друг другу о фактах отказа по открытию счета, отказа клиентам о выполнении отдельных операций и расторжение договоров по ведению счета клиента. Скорей всего подозрительные клиенты банков будут внесены в единый список или реестр.

По мнению специалистов, подобный список поможет банкам распознавать недобросовестных клиентов. Поэтому от такой инициативы выиграют все стороны.